Год:
2020
Месяц:
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Кыштымскими полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении жителя города, подозреваемого в легализации (отмывании) денежных средств

Сотрудниками МО МВД России «Кыштымский» установлено, что житель города Кыштыма, 1982 года рождения, причастен к реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными акцизными марками, в результате чего извлек незаконный доход в размере более 400 000 рублей. По данному факту в следственном отделе МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

В ходе расследования уголовного дела также зафиксировано, что подозреваемый, имея умысел на легализацию незаконно полученного дохода, в целях придания правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, совершил финансовую операцию –  приобрел автомобиль марки «Лада Ларгус» стоимостью 410 тысяч рублей.

По данному факту в следственном отделе МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления). Уголовные дела соединены в одно производство. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Ход расследования контролируется Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

   
Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России